В большинстве случаев номинальный директор добровольно за вознаграждение представляет свои персональные данные для регистрации юридического лица. Но также не редки случаи, когда персональные данные человека, потерявшего паспорт или разместившего их в поисках работы на каком-либо сайте в сети интернет, оказываются в руках мошенников, которые незаконно используют их для регистрации юридического лица, изготовив электронную подпись.
Как правило, такие «фирмы-однодневки» используются недобросовестными лицами для достижения противоправных целей: «отмывания» денежных средств с применением сомнительных сделок или мошенничества, применения схем незаконного ухода от налогообложения. Например, такая организация может получить в банке миллионный кредит и по подложным документам вывести эти денежные средства из оборота. Когда-то кредит нужно будет возвращать и именно номиналу придется отвечать по долгам перед банком.
Номинальному директору запрещается в течение трех лет становиться участником юридического лица, потенциальный работодатель после проверки может отказать ему в приеме на долгожданную работу, а банки - в предоставлении кредита. Так стоит ли «работать» номиналом и портить свою репутацию?
Налоговыми органами Республики Башкортостан проводится активная работа по выявлению юридических лиц с подставными директорами. По таким организациям в Единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о номинальности директора, который может быть дисквалифицирован судом, привлечен к административной и субсидиарной ответственности по долгам организации в бюджетную систему.
По итогам проведенных контрольных мероприятий в 2021 году налоговыми органами Республики Башкортостан к административной ответственности по ч.3 и ч.4 ст. 14.25.КоАП РФ привлечено более 1800 нерадивых директоров. Судами назначено наказание в виде дисквалификации более 400 подставных директоров. Кроме того, в Республике Башкортостан возбуждено более 230 уголовных дел по статьям 170.1, 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Межрайонная ИФНС России №33 по Республике Башкортостан напоминает, что если ваши данные незаконно использованы для регистрации юридического лица, вы имеете право обратиться в любой налоговый орган с заявлением о недостоверности сведений о вас в Едином государственном реестре юридических лиц.
Логин
Пароль
Регистрация
Забыли свой пароль?
