О достоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц

В настоящее время придается все большее значение достоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц. Предоставление документов для государственной регистрации юридических лиц, содержащих сведения о подставных лицах, услугами которых не редко пользуются представители бизнеса, чтобы обойти закон, влечет внесение заведомо ложных сведений в государственный реестр юридических лиц. За фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлена уголовная и административная ответственность!

Статья 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений:

- об учредителях (участниках) юридического лица;
- о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества;
- о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;
- в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Статья 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в указанной статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за:

- предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

- приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в указанной статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

По части 4 статьи 14.25 КоАП РФ непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в регистрирующий орган в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.25 КоАП РФ, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния (часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ) влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.