По результатам прокурорской проверки владелец ювелирного салона отчитался по операциям с денежными средствами

Прокуратура Кировского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, индивидуальным предпринимателем. Установлено, что вопреки требованиям закона предприниматель, занимающийся изготовлением, переработкой и реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, не представил в ФКУ «Пробирная палата России» сведения по операциям с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю.

Указанные нарушения создают условия для беспрепятственного отмывания преступных доходов и финансирования террористических организаций. В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении предпринимателя административное дело по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого его деятельность приостановлена на трое суток.

В адрес предпринимателя внесено представление с требованием устранить выявленные в ходе проверки нарушения, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, финансовому директору объявлено замечание.